Использование цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов: основные тренды

Цель: определение основных трендов использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов.Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность методов научного познания, в том числе анализ, синтез, аналогия и сравнение.Результаты: оценивая правоприменительную практику в сфере использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов и деятельность правоохранительных органов в области легализации преступных доходов на глобальном уровне, автор выявил и проанализировал следующие основные тренды: а) сближение с позицией группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в вопросе регулирования, несмотря на отсутствие на данный момент единых правил; б) активное «включение» в сферу уголовного законодательства норм, направленных на запрет использования цифровых активов в целях легализации преступных доходов; в) проблема юрисдикций и отсутствие механизмов наднационального регулирования; г) консолидация усилий правоохранительных органов и проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности; д) активное применение института конфискации. В завершение автор приходит к выводу, что инициатива МВД России и других правоохранительных органов по выработке механизма конфискации цифровых активов в условиях отсутствия позитивного регулирования видится весьма непроработанным решением, хотя и обусловленным объективными обстоятельствами и криминогенной обстановкой.Научная новизна: в исследовании проведена оценка правоприменительной практики в рассматриваемой сфере и деятельность правоохранительных органов в области легализации преступных доходов на глобальном уровне; выделены ключевые тренды использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов. Практическая значимость: основные положения и выводы исследования могут быть использованы ученымиправоведами, законодателями, юристами и сотрудниками правоохранительных органов при разработке и совершенствовании механизмов противодействия использованию цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов.

Russian Journal of Economics and Law

легализация преступных доходов

цифровая инфраструктура

цифровые активы

криптовалюта

финансовые преступления

финансирование преступной деятельности

платежная система

Интерпол

блокчейн

виртуальные деньги

Цель: определение основных трендов использования цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов.Методы: методологическую основу исследования составляе...

Использование цифровой платежной инфраструктуры для легализации преступных доходов: основные тренды

Авторы

Хисамова З.И.

Рекомендуем изучить